证券加密:600312 产权证券略语:平高紧张的 编号:临 2016-038

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河南平高紧张的股份有限公司

特别感应届董事会第十六次暂时接触公报

董事会和公司每件东西董事抵押权、给错误的劝告性

提及或主要的落下,而且其灵的现实性。、准确和完整性承当单独及联想

责。

河南PIN特别感应届董事会第十六次暂时接触

议于 2016 年 4 月 26 每天电子邮件地址、短信流通的以电话传送,并于

2016 年 4 月 29 这整天是经过交流方法进行的。,接触应由九位董事列席。,施任伟、林伟光、

李文海、石丹、庞庆平、张建国、郑旭国、特伦斯、李涛九,这次接触的传唤、

按照《公司条例》和《条例》的规则传唤。

一、接触以九票经过。,零票反,公司精选的中缺少弃权。

六届董事会主席钞票;

如公司条例和公司条例的规则,经与会董事考虑,任伟丽行医精选的

公司特别感应届董事会主席。

任伟丽行医的简历:

李任伟,男,1964 年发生,中共党员,高级经济师,卒业于西安交通大学,

本科学历,1986 年 7 下班月,北京的旧称电业以为生电力以为生

履行经理辅助物、副履行经理统,中国电力国立环境卫生科学以为所院长辅助物、副履行经理经济师、领土

开发部主席,2012 年 3 月起,国家电网电力以为院院长辅助物,传染:扩散与用电

技术分部履行经理、党委副秘书之职,北京的旧称南瑞智信微电子希佩德履行董事、

履行经理、党委副秘书之职,纳利集团有限公司副履行经理统、党组围攻,国家电网电力以为

研究院副教长、党组围攻。平高集团有限公司履行董事、履行经理、党委副秘书之职,

河南平高电器有限公司特别感应届董事会主席。

二、接触以九票经过。,零票反,缺少弃权。

六届董事会发展战略市政服务机构、举起市政服务机构及薪酬及熟虑市政服务机构。

李永荷行医,前特别感应届董事会董事,不再任职公司的特别感应位董事。

会董事。美国特别感应届董事会第十五次暂时接触 2016 合股第二次暂时合股大会

考虑经过,准许李任伟行医任职公司特别感应届董事会合股代表董事。从董事变化看,

特别感应届董事会发展战略市政服务机构、举起市政服务机构及薪酬及熟虑市政服务机构统治:

1、平高电力发展战略市政服务机构特别感应届董事会:

主席代表:李任伟

代表:林伟光、庞庆平、张建国、特伦斯

2、平高紧张的公司特别感应届董事会举起市政服务机构:

主席代表:郑旭国

代表:李任伟、林伟光、特伦斯、李涛

3、Ping Gao Electri特别感应届薪酬写评论市政服务机构:

主席代表:李涛

代表:特伦斯、郑旭国、李任伟、庞庆平

专门地流通的。

河南平高紧张的股份有限董事会

2016 年 4 月 30 日

检查公报原文

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