债券行动准则:600348 股略语:阳泉煤业 编号:临2012-006

阳泉煤业(小集团)股份保密能力的公司

四分之一的届董事会居第二位的十次汇合点分辨率公报

201年度隐名大会公报

公司和尽量的董事会分子抵押品、给错误的劝告性声称或象征少量,然后其容量的现实、正确结合的的我和结盟倾向。

阳泉煤业(小集团)股份保密能力的公司(以下略语“公司”)于2012年3月31日以电子邮件和书面的方法向完全地董事收回在流行中的集合四分之一的届董事会居第二位的十次汇合点的预示。汇合点于2012年4月22日星期天午前9点停止。:00在江苏省扬州市西苑饭馆二层汇合点室集合。汇合点应由九名董事列席。,八名董事,孤独董事马忠志不克不及列席董事会汇合点,孤独董事刘志远书面的付托列席并行使权力。汇合点的集合适合公司的有关常客。。汇合点由公司董事长又苦又甜的掌管。,公司完全地监事、上级管理管理人员列席了汇合点。。汇合点看重经过了以下提案:

一、201执行管理人加工语句

决议导致:开始任职9票,0票支持,0弃权。

二、公司2011年度董事会加工语句

决议导致:开始任职9票,0票支持,0弃权。

三、公司201年度财务会计报表

决议导致:开始任职9票,0票支持,0弃权。

四、201年度公司年报及摘要

决议导致:开始任职9票,0票支持,0弃权。

公司董事、上级管理管理人员对公司容量的现实、正确、书面的不经宣誓而庄严宣布反对的理由已整个签名。

201年度公司年报及摘要详见上海债券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

五、201年度公司得益分派设计

决议导致:开始任职9票,0票支持,0弃权。

立信会计事务所审计,2011年实现净赚,337,797,863.02元,附带阐明2010年未分派得益,048,306,356.80元,公司2011岁入分派为4.,386,104,219.82元。按照《公司条例》和《公司条例》,公司按当年实现的净赚渗出10%法定盈余公积金,计233,779,786.30元。当年可供隐名运用的得益为4,152,324,433.52元。董事会渗出响应法定盈余基金后,鉴于201年12月31日的总备有,405,000,以千股为基数,向完全地隐名每10股派获得知识钞圆鼓鼓像瓜似的东西2.00元(含税),合计481,000,000.00元,在晚期的保存可允许得益,671,324,即将到来的每年分派433.52元。201年增殖合法权利的无基金公积金。本得益分派标示于图表上将在公司岁入后实现。。

六、公司孤独董事201岁入

决议导致:开始任职9票,0票支持,0弃权。

七、2011年日常相干买卖2012年度日常相干买卖的推荐信

决议导致:开始任职六票,0票支持,0弃权。

本票据属于相干买卖。,当董事会经过BIL时,副头脑又苦又甜的、徐文贞、张仁避伏。公司孤独董事赞成并颁发孤独反对的理由。

这次相干买卖详见公司公报第20号。。

八、在流行中的用功广泛的授信安置和岸投资科学实验流言蜚语的推荐信

决议导致:开始任职9票,0票支持,0弃权。

鉴于公司暗中的广泛的荣誉科学实验流言蜚语纸、协议等失效,确保公司的资产必要,符合生意精神健全的制造经营的必要,公司拟向华夏岸股份股份保密能力的公司太原树枝滨西分成小分支等六家岸用功广泛的授信安置一共人民币伍拾伍亿元整;向华夏岸太原树枝滨西分成小分支用功BA,任期三年。;向奇纳阳泉西城分成小分支用功1亿元荣誉,任期某年级的学生。;向阳泉北街分成小分支用功荣誉1亿元,任期某年级的学生。。同时,询问董事会批准财务总监。

九、在流行中的阳泉煤业小集团财务股份保密能力的公司增加股份的推荐信

决议导致:开始任职六票,0票支持,0弃权。

为使公司联营生意阳泉煤业小集团财务保密能力的倾向公司(以下略语“财务公司”)债务操作制造率深一层的加强然后资产丰富的率阻拦不住某人有理程度,公司拟以自有资产按原奉献的反比例对财务公司增加股份20,1000万元,总奉献40,1000万元,占财政公司教资产的40%。这次增加股份结尾后,财政公司的教资产为5.,1000万元增殖至100,1000万元。

本票据属于相干买卖。,当董事会经过BIL时,副头脑又苦又甜的、徐文贞、张仁避伏。公司孤独董事赞成并颁发孤独反对的理由。

这次相干买卖清晰地阐明见公司公报。。

十、在流行中的2012年重行利用会计事务所的推荐信

决议导致:开始任职9票,0票支持,0弃权。

本公司拟续聘立信会计事务所(特别普通合伙人),2011年公司付给审计费120万元。,2012年度审计费由董事会按照WI付给。。

十一、公司2012年候选人提拔会一刻钟流言蜚语

决议导致:开始任职9票,0票支持,0弃权。

公司董事和上级管理管理人员对公司2011年候选人提拔会一刻钟流言蜚语容量的真实、正确、书面的不经宣誓而庄严宣布反对的理由已整个签名。

公司2012年候选人提拔会一刻钟流言蜚语详见上海债券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

十二、公司在流行中的集合2011积年累月度隐名大会的推荐信

决议导致:开始任职9票,0票支持,0弃权。

公司集合2011积年累月度隐名大会的预示列举如下:

(1)汇合点时期

2012年5月18日星期五午前9点:00

(2)汇合点场所

阳泉煤业(小集团)股份保密能力的公司汇合点中心

(3)汇合点本题

1.看重公司年度董事会加工语句;

2.居第二位的步。看重公司年度董事会加工语句;

3.看重公司201年度财务会计报表;

4.看重201年度公司年报及摘要;

5.看重201年度公司得益分派设计;

6.看重公司孤独董事201岁入;

7.看重公司2011年日常相干买卖2012年度日常相干买卖的推荐信;

8.看重公司在流行中的用功广泛的授信安置和岸投资科学实验流言蜚语的推荐信;

9.看重公司在流行中的2012年重行利用会计事务所的推荐信。

(4)厕足其间管理人员

1.鉴于2012年5月15日,午后买卖后,公司完全地隐名在奇纳债券股份股份保密能力的公司公司记录教。,隐名因故不克不及列席汇合点,代理人可以付托列席。,代理人不用是公司的隐名。;

2.居第二位的步。公司董事、监事、上级管理管理人员;

三。董事会要求的其他的管理人员。

(5)汇合点记录财富:

1.记录方法:远离的隐名可经过描绘停止记录(基准体式见附件一)。公司隐名由公司代表列席汇合点。。由法度代表列席,营业执照硬拷贝(覆盖公司压印)、我的身份证和法定隐名导致卡到公司记录;由法定代理人代理人列席汇合点,代理人营业执照硬拷贝(覆盖公司压印)、本身身份证、法定代理人依法发行物的批准付托书。我隐名在珀索列席汇合点,他们被期望用本身的无效身份证在公司记录并分享;代理人列席汇合点,代理人还该当出示本身的无效身份证。、隐名批准付托书(见附件二)。

2.居第二位的步。教时期:2012年5月16日午前9点:00-11:00,午后15点:00-17:00。未在前述的死线内记录的公司隐名,也可以列席公司隐名大会。。

三。教地址:山西锣鼓节阳泉市北街五公司债券部。

四分之一的章。受付托人送交纸的询问:保管人应该具有其身份证。、客户隐名导致车、批准付托书(见附件二)处理记录手续。

5.汇合点联络:张以为、王平浩

触觉电话:0353-7078568、0353-7080590

触觉描绘:0353-7080589

(六)其他的事项:

会期多时,列席汇合点的隐名的建造和董事会、运费自理。

附件:

1.阳泉煤业(小集团)股份保密能力的公司2011积年累月度隐名大会列席汇合点回执

2.阳泉煤业(小集团)股份保密能力的公司2011积年累月度隐名大会批准付托书

阳泉煤业(小集团)股份保密能力的董事会

2012年4月22日

附件一:

回 执

鉴于2012年5月15日,本单位(本身)具有阳泉煤业(小集团)股份保密能力的公司股     股,厕足其间公司201年度隐名大会。

隐名导致:

隐名单位术语(识别标志):

厕足其间者姓名:

身份证号码:

触觉电话:

年 月 日

附件二:

授 权 委 托 书

兹全权大使付托 代表本身(本公司)列席阳泉煤业(小集团)股份保密能力的公司2011积年累月度隐名大会并按照以下教对顺风的推荐信开票。

如付托人未能就以下事项作发行物体决议教,保管人能就本身的确定开票吗:

可以 不可以

顺风的提案的首要开票导致列举如下(请按照 ”)

序号 议 案 开始任职 弃权 支持
看重公司2011年度董事会加工语句      
看重公司在流行中的SUP董事会任务的岁入      
看重公司201年度财务会计报表      
看重201年度公司年报及摘要      
看重201年度公司得益分派设计      
看重公司孤独董事201岁入      
看重公司2011年日常相干买卖2012年度日常相干买卖的推荐信      
看重公司在流行中的用功广泛的授信安置和岸投资科学实验流言蜚语的推荐信      
看重公司在流行中的2012年重行利用会计事务所的推荐信      

客户术语或姓名(署名: 付托人股:

客户ID号:

或营业执照号码: 客户隐名导致:

保管人签名: 保管人身份证号码:

代理权无效期: 付托日期: 年 月 日

脚注:

1、未填、错填、无法识别或未开票的投票表决应被治疗弃权。;

2、付托书剪报、按前述的体式稿件或便宜无效;单位付托覆盖单位单位印章。。

债券行动准则:600348 股略语:阳泉煤业 编号:临2012-007

阳泉煤业(小集团)股份保密能力的公司

四分之一的届中西部及东部各州的县议会第十六次汇合点分辨率公报

公司及完全地监事抵押品:、给错误的劝告性声称或象征少量,然后其容量的现实、正确结合的的我和结盟倾向。

阳泉煤业(小集团)股份保密能力的公司(以下略语“公司”)于2012年3月31日以电子邮件和书面的方法向完全地监事收回在流行中的集合四分之一的届中西部及东部各州的县议会第十六次汇合点的预示。汇合点于2012年4月22日星期天午后14点停止。:00在江苏省扬州市西苑饭馆二层汇合点室集合。汇合点漂亮的七名掌管列席。,7名掌管。汇合点的集合适合公司的有关常客。。汇合点由公司中西部及东部各州的县议会主席李彦碧掌管。,公司的已确定的上级管理人厕足其间了汇合点。。汇合点看重经过了以下提案:

一、公司2011年度中西部及东部各州的县议会加工语句

决议导致:开始任职七票,0票支持,0弃权。

二、公司201年度财务会计报表

决议导致:开始任职七票,0票支持,0弃权。

三、201年度公司年报及摘要

决议导致:开始任职七票,0票支持,0弃权。

公司中西部及东部各州的县议会该当逗留公司条例的常客。,对董事会编制的公司2011年岁入停止了负责的复核,高处以下审计反对的理由:

1.公司岁入的编制和复核顺序、法规、公司条例和内幕的行政制度的常客。

2.公司2011年岁入的容量和体式适合奇纳证监会和债券买卖所的各项常客,宣布参加竞选的消息真实宣告了公司的运算控制器A。

三。中西部及东部各州的县议会送交本反对的理由前,公关与会代表中未获得知识违背保密能力常客的行动。。

201年度公司年报及摘要详见上海债券买卖所网站(www.sse.com.cn)

五、201年度公司得益分派设计

决议导致:开始任职七票,0票支持,0弃权。

立信会计事务所审计,2011年实现净赚,337,797,863.02元,附带阐明2010年未分派得益,048,306,356.80元,公司2011岁入分派为4.,386,104,219.82元。按照《公司条例》和《公司条例》,公司按当年实现的净赚渗出10%法定盈余公积金,计233,779,786.30元。当年可供隐名运用的得益为4,152,324,433.52元。董事会渗出响应法定盈余基金后,鉴于201年12月31日的总备有,405,000,以千股为基数,向完全地隐名每10股派获得知识钞圆鼓鼓像瓜似的东西2.00元(含税),合计481,000,000.00元,在晚期的保存可允许得益,671,324,即将到来的每年分派433.52元。201年增殖合法权利的无基金公积金。本得益分派标示于图表上将在公司岁入后实现。。

六、2011年日常相干买卖2012年度日常相干买卖的推荐信

决议导致:开始任职七票,0票支持,0弃权。

详见公司临2012-008号公报。

七、在流行中的用功广泛的授信安置和岸投资科学实验流言蜚语的推荐信

决议导致:开始任职七票,0票支持,0弃权。

鉴于公司暗中的广泛的荣誉科学实验流言蜚语纸、协议等失效,确保公司的资产必要,符合生意精神健全的制造经营的必要,公司拟向华夏岸股份股份保密能力的公司太原树枝滨西分成小分支等六家岸用功广泛的授信安置一共人民币伍拾伍亿元整;向华夏岸太原树枝滨西分成小分支用功BA,任期三年。;向奇纳阳泉西城分成小分支用功1亿元荣誉,任期某年级的学生。;向阳泉北街分成小分支用功荣誉1亿元,任期某年级的学生。。

八、在流行中的2012年重行利用会计事务所的推荐信

决议导致:开始任职七票,0票支持,0弃权。

本公司拟续聘立信会计事务所(特别普通合伙人),2011年公司付给审计费120万元。,2012年度审计费由董事会按照WI付给。。

九、公司2012年候选人提拔会一刻钟流言蜚语

决议导致:开始任职七票,0票支持,0弃权。

公司中西部及东部各州的县议会该当逗留公司条例的常客。,对董事会编制的公司2012年候选人提拔会一刻钟流言蜚语和摘要停止了负责的复核,高处以下审计反对的理由:

1.公司2012年候选人提拔会一刻钟流言蜚语及摘要的编制和看重顺序适合法度、法规、公司条例和内幕的行政制度的常客。

2.公司2012年候选人提拔会一刻钟流言蜚语及摘要的容量和体式适合奇纳债券人的监督管理手续费和上海债券买卖所的各项常客,宣布参加竞选的消息真实宣告了生意管理和财务状况。。

三。中西部及东部各州的县议会送交本反对的理由前,未获得知识染指公司2012年候选人提拔会一刻钟度流言蜚语编制管理人员和看重管理人员有违背保密能力常客的行动。

公司2012年候选人提拔会一刻钟流言蜚语详见上海债券买卖所网站(www.sse.com.cn)

特别地预示。

阳泉煤业(小集团)股份保密能力的公司中西部及东部各州的县议会

2012年4月22日

债券行动准则:600348 股略语:阳泉煤业 编号:临2012-008

阳泉煤业(小集团)股份保密能力的公司

2011年日常相干买卖

日相干买卖公报

公司和尽量的董事会分子抵押品、给错误的劝告性声称或象征少量,然后其容量的现实、正确结合的的我和结盟倾向。

受地理环境、历史根源相干等成立错杂的心情,公司与界分隐名阳泉煤业(小集团)保密能力的倾向公司(以下略语“阳煤小集团”)及其下分支的指令分店暗中在制造、服务等领域有数不清的日常相干买卖。。这些买卖符合公司制造和运营的精神健全的必要。,精心制作的A公司的协力互惠功能,助长公司制造经营的不变开展。公司逗留《上海债券买卖所股上市常客》、按照公司条例和确定的有关常客,对公司2011年度实践发作的日常相干买卖命运停止阐明并对2012年度与各相干方暗中的相干买卖做列举如下改编乐曲:

实践相干买卖超期待概括对照表

单位:万元

相干方 物品 容量 2011年预测 2011年实践 在2011年,它占到了同一的交流方法

简略反比例

石岗公司 紧握 42,349 54,432 4.63
长沟煤矿 紧握 61,880 69,450

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