使合作大会集合工夫:2011-04-07
一。谈论2010年财务泄漏
2.谈论2010年度董事会加工语句
三。谈论2010年中超董事会任务岁入
四。顾虑201年度有益及有益分配项目的认真思考

    2010年,归属于总公司的净有益为128,494, 元,做加法年度结转 未分配有益-327,533, 元,使合作可获得的有益是-19,038, 元。于此 公司心不在焉呕出破财,2010年无有益分配,本钱公积金两个都不需求增大。公司 将 2010 年度实施的净有益首要用于外加公司 2011 年度流动资本,与公司生产经营相适应 实践情况。   

5个。谈论2010一年一年地报及回购泄漏摘要
6.顾虑续聘公司的认真思考 2011年度审计机构法案

     与会董事以为人名会计工作公司使产生兴趣有限公司在 2010 年度年报审计航线中,说 岗位,孤独后、成立、直接地做法基准,土地今年财务泄漏审计规划实现审计任务, 公司2010年度财务泄漏审计意见书。约定续聘希玛会计工作公司使产生兴趣有限公司 该司是201年的年度审计机构。,年审费:30万元。   

7号。谈论孤独董事的泄漏
8.谈论顾虑托付杨颉有身份地位的人为四个届董事会孤独董事攻读学位者的手势(本手势须经深圳股票交易所复核无异议后方可适用于使合作大会谈论)

    牛苗青有身份地位的人延续占领公司孤独董事已满六年,200年股权分置变革与股权分置变革 敞开的发行航线中生长了生活功能,董事会对牛苗青有身份地位的人为公司作出的宏大奉献表现感 谢。雁鸣声有身份地位的人设想孤独董事资格证明书,其任务能耐和亲身参与适合占领孤独董事的先决条件的, 约定托付杨颉有身份地位的人为公司四个届董事会孤独董事。 

 杨颉,男,1969 年 12 月天生的,综合性大学本科学历,奇纳河对齐会计工作师、奇纳河对齐资产评 估师。曾任亚太会计工作群像董事、副总统、亚太(群像)会计工作公司副委员长会计工作师、 亚太财政计算工作会诊总经理等岗位。现为河南亚太神达资产评估使产生兴趣有限公司董事长。 杨颉有身份地位的人未设想本公司的使产生兴趣,与公司实践把持人和设想公司 5%下使产生兴趣的使合作暗中 不存在相干相干。未受过奇纳河证监会和否则有关部门的惩办和股票交易所的惩戒,符 合适合《公司条例》等相互关系法度、法规和规则请的供职先决条件的。   

9.谈论顾虑经过开账户从投入群像拿取付托借款的手势

      为顺利无阻地促进非敞开的发行任务,公司拟经过开账户从河南投入群像使产生兴趣有限公司拿取 4 亿 元付托借款,用于收买义马巩固,特别情况列举如下: 

    借款方:河南投入群像使产生兴趣有限公司 

    借款要点:4 亿元 

    借款原稿截止时间:四年 

    借款货币利率:同步性开账户借款基准货币利率 

    借款方法:信誉借款   

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